La Justicia Federal de Rosario procesó y embargo al empresario Nicolás Paladini por el aprovechamiento indebido de tributos.
Procesan y embargan al empresario Nicolás Paladini
La Justicia Federal de Rosario comprometió al titular del emprendimiento tras una denuncia de la Afip por aprovechamiento indebido de tributos.
8 de abril 2019 · 18:35hs
En un comunicado emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), se dio a conocer la novedad judicial que tiene elementos probatorios, los siguientes actos administrativos del organismo que detectó:
- A través de la firma BioCom S.A., habría utilizado facturas apócrifas para percibir reintegros millonarios.
- La decisión la tomó un juez de primera instancia, por pedido de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario
Por una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia procesó al empresario Nicolás Paladini, presidente de Biocom SA, por el presunto de delito de aprovechamiento indebido de tributos.
Además, le trabó un embargo de $ 1.000.000 y la inhibición general de sus bienes.
La causa se inició a raíz de una denuncia de la AFIP contra la empresa BioCom. S.A por haber percibido indebidamente $ 1.800.000 en concepto de reintegros de exportación, por medio de la presentación de facturas apócrifas de supuestas operaciones con proveedores también apócrifos.
Según la denuncia, la empresa operaba a través de un conjunto de sociedades y personas físicas que actuaban en el mercado de granos como productores y vendedores de cereal, para que la firma imputada computara crédito fiscal a su favor en las declaraciones juradas.
A raíz de la investigación llevada a cabo por la AFIP en los últimos años, se concluyó que estas firmas no contaban ni con capacidad operativa para realizar esas operaciones, ni con personal registrado en relación de dependencia, ni tampoco con bienes de uso a su nombre.
El Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo del Juez Carlos Vera Barros, procesó a Nicolás Paladini, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones revocara la falta de mérito ordenada en primera instancia por el mismo juzgado.
El delito de aprovechamiento indebido de tributos tiene una pena de prisión de dos a seis años.