El subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, ayudó a "ocultar" 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA) abierta en 2012 a nombre de una sociedad dedicada a la intermediación de jugadores de fútbol.
El funcionario de Macri admitió que ayudó a "ocultar" más de u$s 1 millón en Andorra
Díaz Gilligan, hoy subsecretario general de Presidencia, figuraba como representante de una firma de intermediación de futbolistas. Aseguró que la plata no era suya y que lo hizo para ayudar al uruguayo "Paco" Casal.
Francisco "Paco" Casal es uno de los empresarios de más alto perfil de Uruguay. Transferencias de jugadores, negocios con la TV y conflictos con la DGI. Su relación con Francescoli.
17 de febrero 2018 · 11:44hs
La información fue publicada por el diario español El País, con documentación bancaria a la que tuvo acceso luego de que Andorra levantara a fin del año pasado el secreto bancario.
Díaz Gilligan figuró ante el banco como "representante" y "accionista" de Line Action, que a su vez pertenecía a la mercantil panameña Nashville North. El hoy subsecretario general de la Presidencia se desvinculó de la compañía en 2014, luego de ser nombrado director general de Promoción Turística de la Ciudad de Buenos Aires.
Un "favor" a un amigo
En declaraciones al periódico español, el funcionario negó que los fondos fueran suyos y aseguró que fue accionista y director de Line Action por hacerle un "favor" a un amigo, el uruguayo Francisco "Paco" Casal, representante de jugadores.
"(Casal) tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo", afirmó el subsecretario general de la Presidencia.
También explicó los motivos de su salida de la empresa en 2014: "Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal".
Díaz Gilligan dijo desconocer que el total de la sociedad pertenecía a una mercantil panameña.
La cuenta se nutría de transferencias de Uruguay de "clubs de fútbol", según el banco. Díaz Gilligan es "vocal" del River Plate, de la Primera División argentina.
Andorra, un pequeño país entre Francia y España, eliminó el secreto bancario el pasado año. Y sus autoridades intervinieron en marzo de 2015 la BPA por presunto lavado de dinero.
