Noticias sobre Lavado de dinero

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2021-10-27 02:23:06

Excarcelaron a los presuntos testaferros de Edgardo Kueider en la causa por lavado.
El País

Excarcelaron a los presuntos testaferros de Edgardo Kueider en la causa por lavado

En el marco de las actuaciones que tramitan ante el Juzgado Federal de Victoria, el magistrado interviniente dispuso la realización de 20 allanamientos, en diferentes ciudades de la provincia de Entre Ríos. como Gualeguay y Crespo; en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, y en CABA

Victoria: avanza una causa por lavado de dinero

Imputaron a Sergio Mastropietro por lavar coimas de la ANDIS. El empresario, ligado a Skanska y al Triple Crimen, indignó a todos con su fastuosa boda en La Toscana.
El País

Quién es Sergio Mastropiero: el "lavador" de Discapacidad y vínculos con la efedrina

La sede de Banfield fue allanada debido a la investigación de Sur Finanzas.
Ovación

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Luego de confirmado su vínculo con el empresario Federico Fred Machado, comenzaron las averiguaciones en el inmueble del diputado José Luis Espert
El País

Allanan la casa y el despacho de José Luis Espert

José Luis Espert fue imputado por el fiscal federal Fernando Domínguez. Hoy la Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de Fred Machado.
El País

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

Detuvieron a Jorge Castillo
El País

Detuvieron a Jorge Castillo, "El Rey de la Salada", por lavado de dinero y evasión

La ex GH
El País

La ex GH, Romina Uhrig, y el ex intendente Walter Festa, imputados por lavado de dinero

Jésica Cirio habló de Insaurralde y los U$S 20 millones
El País

Jésica Cirio habló de Insaurralde y los U$S 20 millones

Imputan a Insaurralde y Jésica Cirio por lavado y enriquecimiento ilícito
El País

Imputan a Insaurralde y Jésica Cirio por lavado y enriquecimiento ilícito

El entrerriano Yamil Benavidez fue encontrado con una gran suma de dinero en Santa Fe.
Policiales

Cueva financiera: el caso del entrerriano llegó a la Legislatura santafesina

La Justicia Federal investiga por narcotráfico a los acusados desde 2021.
Policiales

Ordenan procesar por lavado de dinero a acusados de traficar 400 kilos de cocaína

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