Noticias sobre Lavado de dinero

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2021-10-27 02:23:06

La ex GH
El País

La ex GH, Romina Uhrig, y el ex intendente Walter Festa, imputados por lavado de dinero

Jésica Cirio habló de Insaurralde y los U$S 20 millones
El País

Jésica Cirio habló de Insaurralde y los U$S 20 millones

Imputan a Insaurralde y Jésica Cirio por lavado y enriquecimiento ilícito
El País

Imputan a Insaurralde y Jésica Cirio por lavado y enriquecimiento ilícito

El entrerriano Yamil Benavidez fue encontrado con una gran suma de dinero en Santa Fe.
Policiales

Cueva financiera: el caso del entrerriano llegó a la Legislatura santafesina

La Justicia Federal investiga por narcotráfico a los acusados desde 2021.
Policiales

Ordenan procesar por lavado de dinero a acusados de traficar 400 kilos de cocaína

El juez Sebastián Casanello sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en causa por lavado de dinero en la que fue condenado Lázaro Báez
El País

Lavado de dinero: sobreseyeron a Cristina Fernández

El fiscal Marijuan pidió el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner
El País

El fiscal Marijuan pidió el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner

Lavado de dinero: ingresaban a Entre Ríos con 7.500 dólares
Policiales

Lavado de dinero: ingresaban a Entre Ríos con 7.500 dólares

Lavado de dinero: Megaoperativos en empresas y frigoríficos
Policiales

Lavado de dinero: Megaoperativos en empresas y frigoríficos

Hubo dos hechos criminales ocurridos el año pasado en Paraná que bastaron como botón de muestra de la fabulosa circulación de dinero: el homicidio del joven contador Gonzalo Calleja, quien fue a vender dólares y el comprador, un joven vinculado al narcotráfico, lo raptó y lo asesinó; y el intento de homicidio del corredor inmobiliario Pablo Ferreyra en el Corralón Almafuerte

Por José Amado

Hoy por Hoy

El lavado de dinero que no quieren investigar

El conductor oriundo de Quilmes ingresaba la la provincia con la plata en una caja.
Dentro de una caja

Lavado de dinero: viajaba con 3 millones de pesos en el auto

Ingresaba a Entre Ríos con 3 millones de pesos escondidos
Policiales

Ingresaba a Entre Ríos con 3 millones de pesos escondidos