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Quién es Sergio Mastropiero: el "lavador" de Discapacidad y vínculos con la efedrina
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Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas
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Allanan la casa y el despacho de José Luis Espert
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Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero
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Detuvieron a Jorge Castillo, "El Rey de la Salada", por lavado de dinero y evasión
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La ex GH, Romina Uhrig, y el ex intendente Walter Festa, imputados por lavado de dinero
El País
Jésica Cirio habló de Insaurralde y los U$S 20 millones
El País
Imputan a Insaurralde y Jésica Cirio por lavado y enriquecimiento ilícito
Policiales
Cueva financiera: el caso del entrerriano llegó a la Legislatura santafesina
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Ordenan procesar por lavado de dinero a acusados de traficar 400 kilos de cocaína
El País
Lavado de dinero: sobreseyeron a Cristina Fernández
El País
El fiscal Marijuan pidió el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner
