Lavado de dinero: Megaoperativos en empresas y frigoríficos

Este jueves, se realizaron múltiples allanamientos por maltrato animal, lavado de dinero y evasión tributaria en campos y oficinas de un acopio equino de Holdt Ibicuy y Gualeguaychú. También hubo un allanamiento en un estudio contable.

El operativo del cual participó la fiscal Federal de Concepción del Uruguay, doctora Josefina Minatta, lo realizó la Prefectura Naval Argentina llevando a cabo múltiples allanamientos en el marco de una pesquisa iniciada tras la denuncia del Senasa, por los reiterados incumplimientos sanitarios de Jorge Sap, acopiador equino cuyos caballos van destinados a faena, principalmente al frigorífico Lamar de Mercedes, Buenos Aires, que fue también allanado.

De los procedimientos participó personal de Afip, Senasa y Prefectura Naval Argentina, con la intervención del juez Federal de Concepción del Uruguay Pablo Andrés Sero.

Se investigan las malas condiciones de salud de los equinos y su tratamiento contrario a las normas de bienestar animal, así como también la evasión tributaria y el lavado de dinero de origen ilícito.

Se sospecha que "la principal maniobra detectada es el abultamiento y simulación de compras de animales equinos con operaciones marginales canceladas en efectivo, siendo la operatoria realizada con la finalidad de lavado de activos.

3442 detalló que en el campo allanado se encontraron caballos en muy malas condiciones de salud, armas y dinero en efectivo en grandes sumas.