Chiqui Tapia es investigado por lavado de dinero

Chiqui Tapia, en problemas. Será investigado por un tribunal Penal Económico por defraudación y lavado.
13 de septiembre 2022 · 16:40hs

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, será investigado por un tribunal en lo Penal Económico por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de una denuncia anónima recibida por e-mail en los tribunales de la ciudad bonaerense de Campana.

"Las acciones entendidas como posiblemente delictivas habrían acaecido en diversas jurisdicciones territoriales, ya que se ha relevado información sobre propiedades ubicadas en la provincia de Buenos Aires y en territorio porteño", sostiene una resolución judicial, a la que tuvo acceso NA.

Fue denunciado de manera anónima por e-mail

https://twitter.com/filonewsOK/status/1569683657039949830

La Cámara Federal de San Martín entendió que, por la naturaleza de los delitos investigados, el expediente –que se inició en 2020- deberá quedar en manos del juzgado en lo Penal Económico número siete, a cargo del magistrado Juan Pedro Galván Greenway.

"Puede aseverarse, con los elementos incorporados hasta el momento, que las maniobras sospechosas se habrían consumado en distintas jurisdicciones territoriales, por lo que la elección del juez competente deberá hacerse de acuerdo a lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una eficaz investigación", sostuvo la Cámara, en un fallo unipersonal del juez Juan Pablo Salas

A Tapia se le reprochan los supuestos delitos de "defraudación por administración infiel y el lavado de activos" mediante la "adquisición de bienes inmuebles en jurisdicción territorial del Juzgado de Campana, compra de bienes muebles registrables y realización de eventos, actos que incluirían tanto al presidente de la AFA como a otros miembros de su familia".

"Las maniobras de lavado de activos no pueden ser consideradas actos independientes, sino una fracción de una pluralidad de actos que conforman un plan delictivo materializado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", resumió el fallo.

Por otro lado

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, buscará definir en las próximas semanas cómo se jugará el campeonato de la temporada 2023 de la Liga Profesional de Fútbol que también encabeza. Este lunes tuvo una reunión con varios dirigentes importantes y tomó fuerza la posibilidad de una Liga con 30 equipos en Primera División, lo que obligaría a suspender los descensos de la actual temporada.

Ver comentarios

Lo último

Patricia Bullrich abrirá un curso nacional antidrogas en Paraná

Patricia Bullrich abrirá un curso nacional antidrogas en Paraná

Paro de transporte: delegados de UTA nacional llegan a Paraná

Paro de transporte: delegados de UTA nacional llegan a Paraná

Otro funcionario de prensa de Milei pasó a ser ministro

Otro funcionario de prensa de Milei pasó a ser ministro

Ultimo Momento
Patricia Bullrich abrirá un curso nacional antidrogas en Paraná

Patricia Bullrich abrirá un curso nacional antidrogas en Paraná

Paro de transporte: delegados de UTA nacional llegan a Paraná

Paro de transporte: delegados de UTA nacional llegan a Paraná

Otro funcionario de prensa de Milei pasó a ser ministro

Otro funcionario de prensa de Milei pasó a ser ministro

La Escuela Oficial River Paraná transmite el ADN Millonario

La Escuela Oficial River Paraná transmite el ADN Millonario

Presupuesto: universidades desmienten acuerdo con el gobierno

Presupuesto: universidades desmienten acuerdo con el gobierno

Policiales
Nogoyá: tres detenidos en allanamientos donde encontraron drogas y un milón de pesos

Nogoyá: tres detenidos en allanamientos donde encontraron drogas y un milón de pesos

Paraná: confirmaron las identidades de la víctima y el detenido

Paraná: confirmaron las identidades de la víctima y el detenido

Un motociclista murió en un accidente en Crespo

Un motociclista murió en un accidente en Crespo

Homicidio: asesinaron para robarle a un hombre en Paraná

Homicidio: asesinaron para robarle a un hombre en Paraná

Concordia: detienen a ex funcionario por tenencia de armas

Concordia: detienen a ex funcionario por tenencia de armas

Ovación
La Escuela Oficial River Paraná transmite el ADN Millonario

La Escuela Oficial River Paraná transmite el ADN Millonario

El gobernador con los bicampeones Panamericanos en sóftbol

El gobernador con los bicampeones Panamericanos en sóftbol

La promesa  entrerriana Jabes Saralegui renovó con Boca Juniors

La promesa entrerriana Jabes Saralegui renovó con Boca Juniors

El Dibu Martínez fue el héroe de la clasificación de Aston Villa

El Dibu Martínez fue el héroe de la clasificación de Aston Villa

Juventud Unida de San Luiz eliminó a Deportivo Maipú de Mendoza

Juventud Unida de San Luiz eliminó a Deportivo Maipú de Mendoza

La provincia
Patricia Bullrich abrirá un curso nacional antidrogas en Paraná

Patricia Bullrich abrirá un curso nacional antidrogas en Paraná

Paro de transporte: delegados de UTA nacional llegan a Paraná

Paro de transporte: delegados de UTA nacional llegan a Paraná

Presupuesto: universidades desmienten acuerdo con el gobierno

Presupuesto: universidades desmienten acuerdo con el gobierno

Universidades de Entre Ríos preparan acciones para el 23 de abril

Universidades de Entre Ríos preparan acciones para el 23 de abril

Intendentes analizan opciones para el transporte del Área Metropolitana de Paraná

Intendentes analizan opciones para el transporte del Área Metropolitana de Paraná

Dejanos tu comentario