Noticias sobre lavado

Tema

2021-10-27 02:23:06

Edgardo Kueider se encuentra con prisión domiciliaria en Paraguay.

La Justicia Federal procesó al socio y al primo de Kueider

OPERATIVO. Allanaron una farmacia en Paraná por presunta evasión y lavado
Policiales

Allanaron una farmacia en Paraná por presunta evasión y lavado

La jueza Federal Sandra Arroyo Salgado envió a los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul a la cárcel por delitos contra el orden económico
Policiales

Coimas: los hermanos Tortul quedaron procesados y presos

Cinco procesados por lavado y evasión a través del comercio de caballos
Policiales

Cinco procesados por lavado y evasión a través del comercio de caballos

El Frente de Todos logró la media sanción del proyecto contra el lavado de activos. 
El País

Lavado de dinero: Diputados dio sanción al nuevo régimen

Las tres principales responsables, con las mayores penas.

Por José Amado

Policiales

Condena a narcos con decomiso de tres casas y 11 vehículos

Chiqui Tapia seguirá al frente de la LPF hasta marzo de 2024.
Liga Profesional

Chiqui Tapia es investigado por lavado de dinero

Lavado de activos: operativos en areneras de Entre Ríos y Río Negro
Allanamientos

Lavado de activos: operativos en areneras de Entre Ríos y Río Negro

La condena a la banda de los uruguayos por narcos y lavado
Policiales

La condena a la banda de los uruguayos por narcos y lavado

El lavado completo cuesta $1.100. Trabajador del rubro describió cómo es trabajar con tanto frío y habló de las cosas más extrañas encontradas en los autos
Paraná

Lavaderos de autos: por el frío, se lavan hasta 30 autos al día

Conocé los beneficios de los lavarropas inverter

Conocé los beneficios de los lavarropas inverter

Subió el monto a declarar para no sospechar de lavado de dinero.
Economia

Lavado: ¿a partir de cuánto hay que declarar el dinero?