Se entregó Santa María, principal acusado de la estafa a ahorristas de Paraná

Esta mañana de viernes se entregó Matías Santamaría, uno de los principales sospechosos en la causa conocida como "mesa de dinero" de Paraná. Alrededor de las 9 llegó al edificio del Ministerio Público Fiscal acompañado por su abogado Pedro Fontanetto. Tras ser indagado por el fiscal Santiago Alfieri, quedó detenido en la Comisaría Quinta. En la causa también hubo otra novedad: el acusador imputó no sólo el delito de estafa, sino también el delito de asociación ilícita.

Esta investigación ha revelado un esquema de estafas en el que una gran cantidad de ahorristas han denunciado haber sido víctimas de operaciones financieras fraudulentas. Cabe recordar que el fiscal había solicitado la captura internacional de Santa María el miércoles por la tarde, jornada en la que se realizaron una nueva tanda de allanamientos en diferentes domicilios y el estudio de asesoría legal, contable y notarial Gamarci, de Julio y Andrés Gamarci. Estos últimos se pusieron a disposición de la Justicia.

Según las denuncias, Santa María y otros involucrados (los Gamarci y Cristian Vital) captaban importantes sumas de dinero, incluyendo ahorros de toda la vida y herencias, ofreciendo tasas de retorno muy atractivas, superiores a las del mercado negro: 2,5% en dólares y 11% en pesos. Estas inversiones se formalizaban a través de contratos de mutuo y pagarés.

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Sin embargo, en los últimos meses, el sistema comenzó a mostrar señales de crisis. Los plazos de devolución se extendieron y las tasas de retorno comenzaron a disminuir. Cuando los inversores intentaron retirar sus fondos, se encontraron con la imposibilidad de acceder a su dinero, lo que desató una ola de indignación. En algunos casos, se registraron amenazas e incluso agresiones contra los involucrados en la estafa.

Nueva imputación

En la apertura de causa, el fiscal Alfieri avanzó con una nueva imputación: asociación ilícita. “El hecho con connotaciones delictivas que corresponde investigar es el siguiente: Si Andrés Gamarci, Matías Leonel Santa María y Cristian Vital, a nombre de Gamarci y de Santa María, así como empleando las firmas San Mar SAS -CUIT 30-71697733-8- y JIFA SAS -CUIT: 30-71743858-9, mantuvieron cuanto menos desde hace cinco años una estructura financiera, en la que recibían fondos de distintas personas otorgando intereses por sobre la cuota de mercado -2.5% mensual en dólares-, con el reintegro del capital una vez vencido el contrato de mutuo suscribiendo en algunos casos pagaré; logrando con promesas de intereses más altos, conservar la masa de capital sin que los inversores lo retiren; continuando con estas maniobras de convicción y engañando a los aportantes, con apariencia de solvencia, se apropiaron de los fondos y cortaron las liquidaciones de intereses desde el mes de julio de 2024, a partir de ese momento comenzaron a eludir pagos y a evitar atender a los clientes, anteponiendo a empleados y a un abogado que daba explicaciones de reestructuración de la empresa, impidiendo la percepción de intereses y negando el retiro del capital, generando un perjuicio por más de cientos de miles de dólares a los damnificados”, dice la acusación preliminar.