El abogado Gastón Marano denunció a Martín Insaurralde y a la modelo Sofìa Clerici por los presuntos delitos de "evasión fiscal" y " lavado de activos" ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, a raíz de los gastos de lujo que hizo en ese viaje en Marbella y que no se sustentarían en su declaración jurada. La denuncia hizo foco en los supuestos regalos que Insaurralde habría hecho a Clerici, sobre la base de publicaciones de la misma modelo en su cuenta de la red social Instagram.
Sofía Clerici denunciada por evasión fiscal y lavado
Los coletazos del escándalo por las fotos en Marbella de Martín Insaurralde y Sofía Clerici. Denunciaron a la modelo por evasión fiscal y lavado de activos
2 de octubre 2023 · 11:25hs
El abogado Gastón Marano denunció a Sofía Clerici, la modelo que estuvo junto a Martín Insaurralde en el yate en Marbella.
La modelo está inscripta en la categoría más baja de la AFIP, la cual cuenta con un límite de facturación de $116.000 mensuales. Marano aseguró que no es posible que compre las carteras de lujo, el reloj y los diferentes objetos mostrados en las redes sociales.
1 - Pidió que se libre oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos a fin de que remita, previo levantamiento del secreto fiscal, las últimas cinco declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y de impuesto a los bienes personales realizadas por la Srta. Sofía Clerici, como así también informe cualquier otro dato de interés para los presentes actuados.
2 - Reclamó que también se libre oficio a la Dirección Nacional de Migraciones a fin de que informe si Clerici egresó del país y, en su caso, con qué destino final y en qué fechas, durante el transcurso del mes de septiembre del corriente año.
3 - Pidió que se libre exhorto a las autoridades competentes con jurisdicción en la ciudad de Marbella, Provincia de Málaga, Reino de España, a fin de que informen si figura en sus registros que la aquí denunciada Sofía Clerici ha abordado un yate de nombre “El Bandido”, en esa costa, durante el mes de septiembre del corriente año, e informe el número de matrícula de este y los datos de su titular dominial.
4 - Y que se certifique el actuario la autenticidad de las notas periodísticas referenciadas, así como de aquellas que remitan a capturas de pantalla de las redes de Clerici, que sean de interés para estos actuados
Otras denuncias contra Martín Insaurralde
Una de las denuncias contra Insaurralde ya se presentó la semana pasada en la Justicia provincial de La Plata Enrique Avogrado y es por el supuesto acuerdo de separación de bienes que firmaron Insaurralde y su ex mujer Jésica Cirio por el cual él habría pagado 20 millones de dólares.
La denuncia aporta el dato periodístico ventilado por Carlos Pagni y tramita desde la semana pasada en La Plata, en la fiscalía 6 de dicho departamento judicial.
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Este lunes, los dirigentes Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico ya anunciaron que van a sumar a esta última denuncia el episodio de Insaurralde con Clerici por enriquecimiento ilícito.
Es probable que todas las denuncias contra Insaurralde tramiten en Lomas de Zamora por ser donde está radicado aunque en La Plata es por su actividad funcional.
El abogado Gastón Marano denunció a Sofía Clerici, la modelo que estuvo junto a Martín Insaurralde en el yate en Marbella. La denuncia es por estar inscripta en la categoría más baja de la AFIP, la cual cuenta con un límite de facturación de $116.000 mensuales. Marano aseguró que no es posible que compre las carteras de lujo, el reloj y los diferentes objetos mostrados en las redes sociales.