Un ciudadano panameño con pedido de captura internacional acusado de lavado de activos fue detenido por personal de la Policía Federal Argentina (PFA), por pedido de las autoridades judiciales de su país, en el marco de una cooperación internacional con agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Buenos Aires.
Detuvieron a un panameño con captura internacional por una estafa millonaria en dólares
El hombre, panameño de 48 años de edad, está imputado por falsificación de documentos y haber robado más de 10 millones de dólares
19 de abril 2025 · 16:09hs
El hombre, panameño de 48 años de edad, está imputado por falsificación de documentos y haber robado más de 10 millones de dólares
Según los hechos investigados por la justicia panameña, al sujeto se le imputan los delitos de falsificación de documentos y blanqueo de capitales, ocurridos en junio de 2021 en dicho país cuando el causante, mediante la adulteración de unos escritos, logró que le sean transferidos 11 millones de dólares pertenecientes a una importante fundación, a la cuenta de otra persona jurídica administrada por él.
Por tal motivo, con fecha 31 de marzo de 2025, la OCN Panamá publicó una "Notificación de Índice Roja" solicitando la captura internacional del encartado por crímenes de lavado de activos. Los efectivos de la PFA iniciaron amplias tareas de campo y el análisis de diversos indicios con el fin de establecer su paradero.
Investigación y detención
Merced al fluido intercambio de información con los pares de la OCN Panamá, se determinó que el implicado residiría en un complejo privado ubicado en el Barrio Santa Irene de la ciudad de Luján y que, además, se trasladaba junto a su pareja en un vehículo de alta gama.
Los federales implantaron un sigiloso operativo de vigilancia en las inmediaciones del barrio, aunque debido a la complejidad de la investigación y teniendo en cuenta que el fugitivo no salía de la vivienda detectada, colaboró personal de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas de la PFA, quienes por medio de la utilización de un drone confirmaron la presencia del involucrado.
Con el total de las pruebas recabadas, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, a cargo del Dr. Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, Secretaría N°4 a cargo del Dr. Cristian Gómez, ordenó el allanamiento de la finca donde finalmente se concretó la detención del individuo.
El hombre, panameño de 48 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor para que se continúen las medidas procesales de rigor y a la espera de su extradición.