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Lunes 02 de Enero de 2017

Denuncian a otro funcionario de Macri por evasión tributaria y lavado

Se trata del director de Transporte Fluvial y Marítimo Gustavo Deleersnyder, quien habría creado una sociedad offshore para evadir impuestos y lavar dinero.

El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríquez, denunció posibles irregularidades en relación al desempeño de determinados funcionarios del Ministerio de Transporte de Nación, entre ellos al director de Transporte Fluvial y Marítimo Gustavo Deleersnyder.

El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo y la investigación preliminar se inició por noticias periodísticas que dan cuenta de una supuesta reunión en la que habrían participado empresarios del transporte fluvial y marítimo junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el subsecretario de Puertos, Jorge Metz, y el director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder, donde uno de los empresarios habría entregado en una carpeta una denuncia que involucraría a Deleersnyder en diferentes ilícitos.
También, se hacía mención a que dicha denuncia habría sido formalizada en fecha 13 de octubre de 2016 ante la AFIP, con copias giradas a la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF), y el 14, del mismo mes y año, se habría efectuado la presentación correspondiente ante la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación.

Para el fiscal Sergio Rodríguez, la nota periodística da cuenta que las presentaciones formuladas, en el caso del Ministerio de Transporte, habrían sido "cajoneadas", según publicó el sitio fiscales.gob.ar.

Según la denuncia del fiscal nacional, los elementos de prueba acercados a la PIA llevan a concluir que Deleersnyder, en la época inmediatamente anterior a su designación como funcionario público en la actual gestión de gobierno, habría creado una sociedad offshore con cuenta bancaria asociada con el fin de facturar en el extranjero servicios locales y de esa forma evadir impuestos.
Asimismo, la PIA señaló la constitución de otras dos sociedades en el extranjero que se utilizarían como vehículo para la adquisición de activos con el dinero producido por la primera actividad.

En la denuncia se explica que en el ejercicio de su profesión de "Práctico" y a los fines de evadir sus obligaciones para con el fisco, en especial respecto de los barcos de los armadores extranjeros que ingresaban al país, representados por la Agencia RIOPLAT, Deleersnyder habría abierto una cuenta bancaria personal en un banco de la República Oriental del Uruguay donde ingresaban los pagos por los servicios realizados a esos buques sin confeccionar las facturas que la legislación argentina exige.

Esta operatoria se habría realizado durante algún tiempo sin otorgamiento de comprobantes suficientes de los pagos realizados, circunstancia que habría originado quejas de los armadores extranjeros a la Agencia RIOPLAT, que derivaron en la apertura por parte de Deleersnyder de una sociedad offshore en Bahamas, "RIVER INSIDE SERVICES", con la correspondiente apertura de una cuenta corriente en un banco de Bahamas con sucursal en la República Oriental del Uruguay.

Para la Procuraduría, los hechos presuntamente delictivos, no se circunscribirían únicamente a un delito de evasión sino al posible lavado de activos.

Fuente: Minuto uno

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